Bitget 制裁名單再擴張！出入金涉 HTX、Cryptomus 等近 20 個受制裁實體直接終止帳戶

Bitget 再度收緊制裁合規控管！該交易所中文官方帳號於台北時間 10 月 16 日晚間宣布，凡出入金直接涉及 HTX、EXMO、Cryptomus 母公司 Xeltox 等受制裁平台者，將拒絕處理並終止帳戶；名單也較 8 月版本新增英國甫於本月制裁的 TokenSpot 等實體。
（前情提要：英國制裁三家交易所和兩家支付平台，涉協助俄羅斯繞過金融制裁）
（背景補充：英國制裁 3 家加密交易所！跟俄羅斯 A7 網路洗錢扯上關係，HTX 也在名單上）

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加密交易所 Bitget 再度升級制裁合規措施。Bitget 中文官方帳號於台北時間 10 月 16 日晚間 7 時 56 分發布公告指出，若用戶向 Bitget 充值或自 Bitget 提領的交易涉及特定受制裁交易平台與相關實體，平台將拒絕處理，並終止該帳戶、停止提供服務。

這是 Bitget 繼 8 月中旬對 16 個實體實施加強審查後的再一次加碼。相較先前「可能」導致帳戶終止的措辭，此次公告對直接涉及名單實體的充提交易，明確採取拒絕處理並終止帳戶的處置。

名單擴至 20 列，新增英國 10 月制裁對象

根據公告，名單延續 8 月版本的 Aban Tether Exchange、Shelbit、A7 Africa、A7 Nigeria、PilotFinance、ABCeX、Aifory Pro、BitPapa、EXMO、Exnode、HTX（Huobi Global SA）、Monease、NoOnecrypto、Rapira、Tradex 與 WhiteBird，並新增 Tokenspot CJSC、以 cryptomus.com 與 heleket.com 兩個網域列出的 Xeltox Enterprises，以及 BitBank3（bitbank.com）。

其中新增項目與英國最新制裁行動吻合。據區塊鏈分析公司 TRM Labs 整理，英國外交部於 10 月 8 日依俄羅斯制裁法規指定 38 個對象，包括 Cryptomus 與 Heleket 的母公司 Xeltox Enterprises，以及位於吉爾吉斯的交易所 TokenSpot；TRM 評估 TokenSpot 為受制裁交易所 Grinex 的掩護公司。至於 BitBank3 被列入的制裁依據，Bitget 公告並未說明。

間接關聯也可能被限制帳戶

除直接交易外，Bitget 表示，若用戶的資金來源、轉出或接收地址，或交易過程中使用的任何中介平台與服務商與名單實體有關聯，相關交易將被進一步審查或拒絕，審查期間帳戶的充值、提領與交易等功能可能被暫時限制，並可能因違反《服務條款》遭終止帳戶。

Bitget 同時強調，名單僅供參考、並非完整或固定，將依制裁名單更新、監管要求與風險評估不時調整，且不會逐一另行通知，提醒用戶在充提前自行確認資金路徑。

HTX 自 5 月起成各大交易所審查對象

HTX 遭各交易所列管並非首次。據 CoinDesk 報導，英國於 5 月以涉協助俄羅斯規避制裁為由將 HTX 列入制裁名單後，Binance、OKX、Bybit 與 Bitget 皆發布通知加強審查相關轉帳；HTX 當時回應，被列名的 Huobi Global S.A. 與線上 HTX 交易所為不同實體。另據 The Crypto Times 報導，Bitget 8 月 23 日生效的一批限制與歐盟 7 月通過的第 21 輪對俄制裁方案相關，Binance 也採取了類似時程。

此次措施意味著，與受制裁平台有資金往來的用戶，即便只是間接經手，也可能面臨帳戶受限風險；隨著英國與歐盟持續擴大對俄羅斯相關加密基礎設施的制裁，交易所端的名單篩查範圍也同步擴張。