人人做侦探，ZachXBT常用的12款追踪工具分享

在当今区块链安全领域，精准、高效的链上调查工具对于资产监控、风险防范以及金融犯罪侦查至关重要。近期，全链最强侦探 @zachxbt 在私人 Telegram 频道中分享了其平时常用的25个链上追踪/调查工具，我们精选整理了其中12款常用的区块链分析工具，涵盖多链数据监控、跨链桥接、资金流向追踪和税务盈亏计算等功能，为安全研究人员、执法机构、合规团队及投资者提供专业级链上数据分析指南，帮助应对日益复杂的区块链安全挑战。

1. Cielo | EVM 兼容钱包追踪与监控

功能简介：

Cielo 专注于钱包追踪，支持 EVM 兼容链、比特币、Solana、Tron 等多种区块链平台。该工具不仅能够实时监控钱包活动和资金流动，还提供 Smart Wallet 列表推荐，助力用户快速识别潜在风险或异常行为。

应用场景：

• 监控大额资金转移，分析鲸鱼账户行为
• 识别可疑地址，防范加密诈骗
• 官方网站：https://cielo.finance

2. TRM Labs | 反金融犯罪的链上情报平台

功能简介：

TRM Labs 是一款领先的区块链情报平台，通过图表化展示地址和交易数据，帮助用户全面追踪资金流向。其覆盖范围广泛——支持超过7000万资产，涵盖30个区块链网络，同时对 NFT 及 DeFi 协议均提供数据支持，广泛应用于金融机构、加密企业及政府部门，尤其在检测和调查加密金融犯罪方面表现卓越。

应用场景：

• 帮助执法机构、交易所、金融机构打击加密货币犯罪
• 监测OFAC（美国财政部制裁名单）相关交易
• 官方网站：https://trmlabs.com

3. MetaSuites | 区块链数据增强浏览器

功能简介:

原名 MetaDock 的 MetaSuites 由 BlockSec 开发，是一款基于 Chrome 扩展的区块链浏览器增强工具。该工具提供资金流动图、地址标签等直观数据展示，并集成了30多个 Web3 与 AI 工具，极大提升了链上数据分析效率。

应用场景：

• 研究 DeFi 协议，分析漏洞和潜在风险
• 增强区块链浏览器功能，便捷审查地址行为
• 官方网站：https://blocksec.com/metasuites

4. MetaSleuth | 零售用户友好的链上追踪工具

功能简介：

作为面向零售用户的链上追踪平台，MetaSleuth 类似于 TRM Labs，但在用户体验和操作便捷性上做了针对性优化。该工具支持跨链分析，能够追踪资金流动并识别高风险地址，目前已覆盖比特币、以太坊、Solana 等共计13个区块链，为个人投资者和中小机构提供智能分析及协作分享功能。

应用场景：

• 个人投资者及中小机构监控钱包安全
• 分析黑客攻击路径，锁定异常交易
• 官方网站：https://metasleuth.io

5. Arkham Intelligence | 全链资金追踪与数据可视化

功能简介

Arkham 是一款集成多链浏览器、实体标签、图表创建和实时警报功能的综合情报平台。它不仅拥有强大的地址和实体数据库，还支持交易过滤和可视化操作，用户可以利用 API 接口对超过50条区块链数据进行深度分析。Arkham 的全面功能使其成为业内颇受好评的链上调查工具。

应用场景：

• 深度挖掘资金流动路径，揭示隐藏关系
• 结合 AI 识别潜在风险地址
• 官方网站：https://arkhamintelligence.com

6. Etherscan / Solscan | 最强区块链浏览器

功能简介：

Etherscan 和 Solscan 分别为 EVM 兼容链和 Solana 专用的区块链浏览器。它们提供交易记录、地址信息、智能合约代码及余额查询等详细数据，分别支撑以太坊生态和 Solana 网络的透明度和数据查询需求，是开发者和研究者不可或缺的工具。

应用场景：

• 研究智能合约漏洞，分析链上交易行为
• 追踪黑客攻击路径，评估资产安全性
• 官方网站：https://etherscan.io/https://solscan.io/

7. Blockchair | 比特币链上数据搜索引擎

功能简介：

Blockchair 是专注于比特币链上数据查询的浏览器，用户可以通过它搜索并查看区块、交易和地址的详细信息。该工具不仅支持比特币，还兼容其他区块链数据查询，并提供 API 接口，适用于比特币交易分析及区块数据研究。

应用场景：

• 研究比特币链上资金流向
• 深度分析 BTC 矿池行为
• 官方网站：https://blockchair.com

8. Range | USDC 跨链资金流向追踪

功能简介:

Range 针对 CCTP（跨链传输协议）桥接交易提供专属监控解决方案，主要跟踪 USDC 在以太坊、Solana和 Cosmos 等生态系统间的流动。实时监控及透明数据反馈帮助用户更好地理解跨链资产转移情况，并对 DeFi 流动性进行深入分析。

应用场景：

• 识别USDC 在多链上的套利路径
• 分析跨链交易行为，提高资本效率
• 官方网站：https://usdc.range.org

9. Pulsy | 跨链资产追踪聚合器

功能简介:

Pulsy 是一款桥接浏览器聚合器，通过整合跨链资产转移数据，帮助用户找到最优的转移路径。借助实时与历史数据的分析，该工具为跨链交易提供了更高效的监控方案，尤其适用于多链环境下的资产管理。

应用场景：

• 研究跨链套利机会
• 监控 DeFi 资金流向
• 官方网站：https://explorer.pulsy.app/bridges

10. Socketscan | EVM 兼容链桥接监控

功能简介：

Socketscan 专注于 EVM 兼容链之间的桥接交易监控，提供统一平台以便用户查询交易哈希或地址的详细状态。支持以太坊、Optimism、Arbitrum 等多条链的交易跟踪，为跨链资产转移提供清晰的数据可视化和实时监控。

应用场景：

• 监控 EVM 生态内的跨链资金流动
• 追踪桥接交易，预警异常资金流向
• 官方网站：https://socketscan.io

11. Dune | 开放式链上数据分析平台

功能简介

Dune 是当前最受欢迎且极具影响力的区块链数据分析平台之一。用户可以利用 SQL 语句查询海量链上数据，自定义创建并分享各类数据仪表板。其开放式平台鼓励数据创造者社区不断创新，是进行深度数据挖掘和链上趋势分析的理想选择。

应用场景：

• 监测 DeFi 项目 KPI 指标
• 分析 NFT 市场趋势
• 官方网站：https://dune.com

12. CryptoTaxCalculator | 加密税务计算 & 盈亏分析

功能简介：

CryptoTaxCalculator 专为加密货币投资者设计，通过自动计算交易盈亏（PNL），协助用户完成税务申报和投资回顾。该平台不仅支持自动生成税务报告，还能提供详细的盈亏分析，帮助用户实现税务合规及资产管理。

应用场景：

• 自动生成报税表，减少手动计算时间
• 追踪资产收益，实现合规投资
• 官方网站：https://cryptotaxcalculator.io

结语

以上12款工具涵盖了钱包追踪、资金流向监控、跨链桥接、数据可视化和税务管理等多个维度，体现了当前区块链安全领域在数据透明化、跨链监控以及实时情报分析上的最新进展。无论您是机构级金融安全团队，还是专注于区块链合规的研究者，这些工具都能够为您提供高效、精准的链上数据分析和风险防控支持。结合实际业务场景，选择合适的工具将显著提升您的安全防护能力和数据分析水平。