2022 年最大的加密货币欺诈者盘点！

简单来说

• 已破产的 FTX 交易所的创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 于 12 月 13 日被捕。

• Crypto Twitter 一直呼吁逮捕其他欺诈者，包括 Do Kwon 和 3AC 的创始人。

• 2022 年受到加密欺诈的冲击，导致数十亿美元从市场上消失。

加密货币市场基本上抹去了整个 2021 年取得的所有收益。这种大幅下跌主要是由 2022 年的少数加密货币欺诈者引发的。即，前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried、Alameda Research 的 Caroline Elison、Terra 的 Do Kwon 和3AC的创始人。 

加密货币行业不断成为全球头条新闻。这是一个新兴行业，在不到 10 年的时间里市值达到了近 3 万亿美元。但最近，整个行业的交易所崩溃和加密欺诈严重阻碍了进展。

随着 2022 年接近尾声，BeInCrypto 汇总了最大的加密货币欺诈者。

 

加密欺诈年

最新和最热门的例子是 FTX 加密货币交易所  因客户资金管理不善导致数十亿美元的急剧崩溃。尽管前首席执行官 Sam Bankman-Fried 进行了道歉之旅，但关于非法使用客户资金以及该交易所与 Alameda Research 贸易公司的密切关系，仍有许多悬而未决的问题。该交易所的原生代币 FTT 也以可疑的方式被用来误导投资者、客户和监管机构。

Reddit 帖子描述了这个所谓的“无限金钱计划”，其中 Sam Bankman-Fried 和 Alameda 使用 FTT 进行欺诈。

正如 BeIncrypto 在 12 月 13 日报道的那样 ，这家破产交易所的创始人在巴哈马群岛被捕。逮捕步骤是巴哈马当局和美国当局的共同努力。

 

什么地方出了错？

从 11 月 9 日开始，三天内损失超过 1500 亿美元。这是全球 15 大加密货币的市值损失。这是由于此 FTT 令牌背后的加密交换平台 FTX。11 月 6 日，代币开始贬值，在 72 小时内损失了超过 80% 的价值。

FTX 曾经被认为是熊市的繁荣者，但它的消亡给加密行业带来了冲击波。 

FTX 是 Sam Bankman-Fried（在社交媒体上通常称为 SBF）的创意。他此前被誉为加密货币行业的救世主。Sam Bankman-Fried 还在 2017 年创立了量化交易公司 Alameda Research。

 

可疑的关系

FTX 于 2019 年推出，作为买卖加密货币的交易平台。Sam Bankman-Fried 是这两家公司的大股东。这引起了行业参与者、贸易商、投资者和利益相关者的怀疑，即研究是否优先考虑 FTX，反之亦然，可能存在一些利益冲突。 

11 月 2 日，CoinDesk 发布了一份基于泄露的 Alameda Research 资产数据的报告。数据显示，Alameda 声称截至 2022 年 6 月底拥有超过 140 亿美元的资产，其中大部分由交易所自有的 FTT 代币组成。在此，Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 试图平息不确定性，并表示公司的财务状况受到控制，公司正在步入正轨。 

然而，市场似乎并不买账，交易员开始从 FTX 撤资。11 月 6 日，当 Binance 首席执行官赵长鹏宣布完全卸载价值数亿美元的 FTT 股权时，事情升级了。 

FTX 处理了价值 40 亿美元的交易，远远超过其平均交易量。在抛售中，订单滞后，需求增加。 

到 11 月 7 日，这个数字增加到 60 亿美元。一天后，FTX 的财务状况一落千丈。币安随后介入并提出收购该公司。FTX 似乎有办法摆脱其流动性问题。然而，第二天，币安在进行了一些尽职调查并调查了公司的财务状况后退出了收购。

 

山姆·班克曼-Fried Falls

在一片混乱中，这家陷入困境的交易所正在接受美国证券交易委员会 (SEC) 和司法部的调查。很快，Bankman-Fried 告诉投资者，FTX 无法弥补提款，因为抵押品已经贬值，无法清算。他于 11 月 11 日辞去 FTX 的 CEO 职务，Alameda 和 FTX 随后申请破产。 

但这还不是全部。在宣布破产后不久，加密货币分析公司 Elliptic收到警告称，价值超过 4 亿美元的加密货币似乎丢失了。这一后果促使其他交易所出示其储备金证明，并呼吁提高行业透明度。 

目前，FTX 是迄今为止最大的与加密相关的破产案。

这个故事还有另一个方面，其中包括山姆·班克曼-弗里德所谓的爱人卡罗琳·埃里森，她是阿拉米达研究公司的前负责人。尽管 Ellison 的压力没有 Sam Bankman-Fried 那么多，但姊妹公司的 CEO 也同样对客户资金处理不当负有责任。埃里森最近在纽约的报道和目击表明她在出版时正以自由女性的身份四处走动。

Alameda 使用 FTX 客户资金进行交易。无论空头还是多头，它的抵押品都不是来自自己的口袋。

没落的帝国在资产和负债之间也有数十亿美元的缺口。尽管 SBF 被捕，但没有关于卡罗琳·埃里森的官方评论。然而，有人猜测她可能会出庭作证反对 Sam Bankman-Fried，以达成豁免协议。 

这位名誉扫地的高管被捕激起了加密货币 Twitter，因为用户就谁可能是下一个面对音乐的人发表意见。

泰拉的没落 

Do Kwon 是 2022 年 5 月发生的 TerraUSD (UST) 稳定币危机背后的著名人物。随着 UST失去与美元的挂钩并消除了其非稳定币姊妹资产的支持，这一下跌给加密领域带来了冲击波LUNA在短短几天内下跌了 99%，市值缩水数十亿美元。

这导致加密货币市值蒸发了大约 2000 亿美元。 

鉴于 UST 是一种算法稳定币，使用一系列智能合约将价格保持在 1 美元，它没有数十亿美元的现金或其他资产储备。理想情况下，如果 LUNA 有价值，UST 将始终值一美元。

 

它是如何失败的？

随着客户试图提取资金，出现了大幅抛售，算法跟不上。在紧急情况下，LUNA Foundation Guard 被迫出售其比特币储备，试图注入更多资金来挽救稳定币。这反过来又压低了 BTC 的价值，并影响了整个市场。 

坠楼后，道权  从他的祖国新加坡失踪。 政府当局甚至以违反资本市场法规导致投资者损失 400 亿美元为由，对权发出 逮捕令。

现在有 消息称 ，道权涉嫌身处塞尔维亚。韩国法务部正在寻求塞尔维亚政府在此案中的合作。韩国和塞尔维亚没有引渡条约，但都加入了《欧洲引渡公约》。

 

三箭资本的坏赌注

2022 年 6 月，三箭资本 (3AC) 倒闭。一个曾经拥有超过 100 亿美元 AUM 的基金在  几个交易对手敲门的情况下沦为债务人。不用说，创始人苏竹和凯尔戴维斯  在倒台后 消失了。

这一切都始于一个可怕的赌注，那个赌注就是泰拉。Terra 想要用来支撑美元挂钩的方法之一是 LUNA Foundation Guard 或 LFG。LFG 筹集了超过 10 亿美元的比特币，用 10 亿美元的 LUNA 进行了兑换。购买 LUNA 的公司包括 Jump Crypto、Defiance Capital 和 3AC。 

3AC 购买了 1090 万个 LUNA，由于归属而被锁定。那个 LUNA 花了 3AC 5.596 亿美元。3AC 是 Terra 的大力支持者，并与 LFG 密切合作以积累更多的比特币。UST 的死亡螺旋导致 LUNA 的价值暴跌。

根据《华尔街日报》的一篇 帖子，凯尔戴维斯表示，他和 Zhu 最初设法应对了 LUNA 的冲击，但 Terra 之后的市场状况让事情变得更糟。这恰逢有毒的宏观环境和糟糕的加密情绪。3AC 随后被 勒令清算其资本投资并 申请破产。

总的来说，这些事件和相关的高管帮助将 2022 年的加密冬天笼罩在阴云密布的阴云之中。现在到了 2023 年。