Binance 老板在 FTX 的银行上大放异彩

Binance和FTX似乎已经相互交战，加密货币交易所的用户——以及整个“加密”行业的声誉——都陷入了交火之中。

周六，价值近 6 亿美元的约 2300 万个 FTT（FTX 的内部代币）从币安创始人赵长鹏后来证实是公司控制的钱包转移到币安。转移的 FTT 占流通中所有 FTT 的近五分之一。

周日，CZ 在推特上表示，他的交易所“决定清算我们账面上的任何剩余 FTT”。2021 年，当币安剥离其在 FTX 中的股份时，币安获得了价值约 21 亿美元的 FTT 和BUSD（币安的内部稳定币） 。Binance 是 FTX 的早期投资者，但据报道，后者网站的老板Sam Bankman-Fried (SBF) 在一系列主流媒体资料指控Binance 和 CZ猖獗的犯罪模式后对他们的关系感到不安。

CZ 声称，FTT 的抛售是由“最近曝光的消息 [原文如此]”引发的，这可能是指上周关于FTT在 SBF 拥有的Alameda Research资产负债表中所代表的主导作用的报告作为 FTX 的主要做市商的公司。该报告引发了许多其他质疑 Alameda 和 FTX 偿付能力的文章，所有这些文章都没有得到 SBF 通常健谈的 Twitter（纳斯达克股票代码：  TWTR）帐户的答复。

CZ 声称，清算 Binance 的 FTT 头寸的过程可能需要“几个月”，但该网站将尝试“以最小化市场影响的方式”完成这项工作。这带来了 Alameda 最近上任的 CEO Caroline Ellison 的回复，她说 Alameda 将“很高兴今天以 22 美元的价格从你那里购买 [所有 Binance 的 FTT]！” （周一，CZ似乎对这个提议泼了一盆冷水。）

埃里森还试图淡化原始报告的重要性，该报告质疑阿拉米达明显过度依赖 FTT。埃里森声称，报告中引用的资产负债表仅代表“我们公司实体的一个子集”，该公司拥有超过 100 亿美元的资产“并未反映在其中”。然而，埃里森的澄清直到报告出现几天后才出现——而且只是在 CZ 宣布抛售之后——这一事实并没有让市场充满信心。

CZ的未来没有化妆性爱

尽管 CZ 在推特上发布了一个看似可恶的类比，将 FTT 与Terra Labs 失败的代币 LUNA 相提并论——它的崩溃加剧了今年春天加密市场的更广泛崩溃——但 CZ 拒绝了“猜测”，即 FTT 的抛售是“针对竞争对手的举动” 。” 但这不是市场对待它的方式。

周一终于对此事做出回应的 Nor SBF声称“竞争对手试图用虚假谣言来追捕我们。FTX 没问题。资产没问题。” 自争议开始以来，FTX 发现各种代币的提款急剧上升，但 SBF 坚称他的交易所一直在“处理所有提款”并将继续这样做。SBF 随后将他的评论对准了 CZ，称他“会喜欢它……如果我们能够为生态系统共同努力。”

请记住，据称引发这场争议的报告质疑了 Alameda 的偿付能力，而不是 FTX。似乎掩盖了两家 SBF 控制的公司相互关联和乱伦性质的独立遮羞布即将倒塌。换句话说，振作起来，因为我们可能要看看 SBF 的垃圾——而且它可能并不漂亮。

与此同时，持续的争议导致 FTT 的价值暴跌，这是可以理解的，目前它处于今年的低水位附近。无论是否存在直接相关性，大多数主要的“加密”代币在过去几天也处于负值区域，这表明内斗正在让那些原本可能满足于在这个延长的加密冬天继续 HODLing 的人感到不安。

也有人猜测，FTT 资产争议只是 CZ 攻击的便捷途径。据推测，真正的宣战理由是 SBF 最近公布了政策制定者监管所有“加密货币”的详细建议，其中大部分被认为对 SBF 的所有事物都过于有利，而对 SBF 的竞争对手是敌对的。

周日，CZ 似乎暗示了这一争议，称币安“不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人”。CZ进一步暗示对SBF被迫出售其在FTX的股份怀有怨恨，声称“我们不会在离婚后假装做爱”。

伊朗那么远

当然，还有更多关于为什么 CZ 似乎向他的对手宣战的理论。例如，这可能是为了转移人们对路透社的一篇诅咒报道的注意力，该报道提供了有关币安在帮助伊朗数字货币投资者躲避美国经济制裁方面的作用的早期报道的更多细节。

据路透社报道，使用 Chainalysis 提供的数据，Binance 处理了与伊朗最大的交易所 Nobitex 相关的价值近 80 亿美元的交易，该交易所为其用户提供如何规避制裁的提示。

在回应路透社的原始报道时，CZ 声称 Binance 遵守国际制裁，只有 7 名伊朗用户“错过/找到了解决方法”，后来被禁止。但在 2021 年 8 月 Binance 不情愿地对其客户实施适当的了解你的客户 (KYC) 要求后，路透社称，在 Binance、Nobitex 和其他伊朗交易所之间进行了超过 10 亿美元的交易。

在所研究的总交易中，近 30 亿美元是币安和伊朗交易所之间的直接转账，而另外 50 亿美元则通过众多中间商采取了更为“间接”的途径。这种“分层”策略是 Nobitex 向希望避免被监管机构标记的 400 万客户提出的建议。Nobitex 引用 Binance 为“为伊朗用户带来更少的问题”。

必须说，除了对监管合规性不可知之外，Binance 还是数字货币交易量的全球领导者。因此，它作为逃避制裁的伊朗人的首选交易所的地位是可以理解的。但币安处理的 80 亿美元伊朗交易量是路透社名单上第二大交易所——总部位于塞舌尔的Kucoin处理量的 10 倍。对币安的这种压倒性偏好表明，其吸引力不仅仅是更大的流动资金池。

引人注目的是，在 Binance 处理的 80 亿美元伊朗交易中，约有四分之三涉及Tron代币，虽然它不是正式的“隐私”代币，但确实提供了类似的匿名选项。Binance 是 Tron 交易的市场领导者。

每个人都有罪，所以没有人负责

为了回应路透社的报道，币安的全球风险与合规主管 Chagri Poyraz 匆忙发表了一篇博客文章，称上周早些时候该交易所“发现币安与某些伊朗的关系进行了互动”。鉴于路透社（未成功）在发布其最新文章之前寻求币安的详细回应，似乎合乎逻辑的结论是，这一“发现”并非来自币安的内部系统，而是来自爱管闲事的记者提问。

Poyraz 的帖子向 Binance 所谓的合规承诺提供了通常半生不熟的敬意——所有这些都是在永远拖着脚后跟并陷入谎言之后实际上强加给公司的——同时将过错归咎于其商业合作伙伴之一。具体来说，“供应商保障措施的失误导致与伊朗实体的潜在联系。” 但是，像 Binance 一样，Poyraz 宣称“最终，我们的合作伙伴所犯的错误也是我们改正的责任。”

虽然“与供应商密切合作开发解决方案，以加强系统和流程来解决这个行业范围的问题，”Poyraz 试图通过说“没有一个交易所完全解决了这个问题”来分享 Binance 的内疚。Poyraz 表示，他正在“向生态系统其他部分的同行伸出我的手”，共同帮助“提升区块链行业”。

Poyraz 动人的团结呼吁可能无法将币安从美国当局手中拯救出来，美国当局已经在寻求可以确定交易所是否违反美国银行保密法的内部记录。有关 Binance 与伊朗客户广泛交易的新消息也可能给 Binance.US 带来麻烦，Binance.US表面上是一个面向美国的业务，Binance 设立了一个合规避雷针，以吸引当局远离 Binance.com 母舰。

路透社援引多名律师和制裁专家的话说，如果美国当局能够确定涉及违反制裁的“与美国的关系”，币安将陷入严重困境。路透社称，Chainalysis 提供的数据显示，Binance.US 与伊朗交易所 Nobitex、Wallex 和 Tether Land 之间的交易价值至少为 150 万美元。

路透社强调，目前尚未发现直接制裁伊朗个人、公司或组织使用 Binance 或 Binance.US 的证据。Binance.US 的一位发言人告诉路透社，该交易所“遵守所有适用的美国数字资产交易所规则”，并声称其报告中引用的交易量因将“直接和间接”混为一谈而夸大了，从而挑战了路透社的财务统计数据。交易数据。”

Binance 可能坚持认为这里没有什么可看的，但美联储可能不同意这种观点。CZ 似乎相信，因为到目前为止他已经逃脱了这么多，他的运气将永远保持下去。在最好的情况下，这将是一个糟糕的赌注，但是，如果 SBF 因 CZ 导致 FTX 资金不足的银行挤兑而陷入困境，我们应该期望 SBF 在他和 CZ 仍然紧张的时候分享所获悉的秘密。CZ 可能对化妆性爱不感兴趣，但 SBF 可能会觉得在他的出路时对 f**king CZ 是有道理的。