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本文来自 The Block，原文作者：Vishal Chawla
Odaily 星球日报译者 | 念银思唐
摘要：
- 链上分析公司 Elliptic 发布了《2022 年跨链犯罪状况报告》。
- 该报告称，自 2020 年以来，网络犯罪分子已经使用 DEX、跨链桥和代币兑换洗钱近 40 亿美元。
Elliptic 研究人员表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具洗钱数十亿美元。
这家链上分析公司周二表示，自 2020 年以来，网络犯罪分子使用 DEX、跨链桥和非 KYC 交易服务（称为 coin swaps）转移了近 40 亿美元与非法活动有关的资金。
该公司解释说，虽然这些工具通常有合法的使用情况，但它们也越来越多地被用于处理与盗窃、暗网服务、混币、诈骗和庞氏骗局、勒索软件等活动相关的资金。
需要明确的是，Elliptic 并不是说 DEX 或跨链桥只被犯罪分子使用，事实上恰恰相反，它们大多被合法用户使用。但 Elliptic 已经追踪到通过 DEX 和桥接转移的非法资金（来自黑客等），以混淆其来源，”Elliptic 的一位发言人告诉 The Block。
在报告中，Elliptic 的研究人员分析了每一种区块链工具的发现结果，最先从 DEX 开始。Elliptic 表示，自 2020 年以来，DEX 已经帮助转移了 12 亿美元的非法所得资产。DEX 是允许用户在智能合约的帮助下执行买卖订单的协议。该公司报告称，犯罪分子使用DEX与去中心化金融（DeFi）空间的漏洞和针对中心化交易所的黑客攻击密切相关。
跨链桥是 Elliptic 发现的在犯罪分子中流行的第二种工具。在此方面，Elliptic 的研究人员报告称，自 2020 年以来，犯罪分子通过跨链桥转移了近 7.5 亿美元的非法资金。Elliptic 将这种活动称为“chain hopping（跳链）”。这些桥接允许用户在区块链网络之间转移资产。这些非法资产中的绝大多数（超过 5.4 亿美元）都是通过 RenBridge 处理的。RenBridge 是比特币和以太坊之间的跨链桥。
该报告继续解释说，犯罪分子使用基于区块链的工具，如 DEX 和桥接，主要是为了洗钱或混淆他们的链上活动，以便相关机构更难抓住他们。这两种策略都混淆了交易踪迹，使调查更加困难。
报告中详述的第三个工具是“coin swaps（代币兑换）”或非 KYC 加密货币兑换服务。这允许用户在区块链内部或跨区块链兑换资产，而无需开设账户。根据 Elliptic 的报告，coin swaps 主要在俄罗斯的网络犯罪论坛上打广告，几乎只针对犯罪群体。自 2020 年以来，这些非法交易额达12亿美元。
