8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元，被上海检方提起公诉

PANews 11 月 2 日消息，据澎湃新闻报道，日前，上海市虹口区人民检察院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等 8 人提起公诉。虹口区检察院介绍，该 8 人为赚“好处费”利用虚拟货币协助诈骗分子转移钱款，短短三四个月转移赃款 1500 余万元。

“工作群里每天发布任务，包括不同的 USDT 币（一种虚拟货币）收币地址和支付宝二维码。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去火币网（一虚拟货币交易平台）上用自己的钱购买指定数额的 USDT 币，然后将 USDT 币转入指定收币地址，对方会把购买 USDT 币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上，这是一次完整的交易。每转 10000 块钱会给我 50 块钱好处费。”曾某交代。

经审查， 2020 年 3 月至 6 月间，曾某实际帮助他人转移资金人民币 740 余万元，从中非法获利人民币 3 万余元。至于所转移钱款的来源，曾某承认自己知道那是“诈骗来的钱”：“生活压力太大，只能铤而走险。”