深度 | 前抓plustoken后抓吉比特矿机，盐城警方为何严打“盘/币圈”？

盐城警方正令盘圈、币圈闻风丧胆。根据公开信息统计，盐城警方打击涉嫌虚拟货币传销总金额已经超过500亿。

7月16日一封通知书在网络传播。盐城市公安局盐南高新区分局通知雷太国家属，称已于7月2日6时将涉嫌雷太国等人组织、领导传销活动案的雷太国执行指定居所监视居住。

雷太国是安徽人，平时并不常在盐城活动，疑似当地有人报案维权导致这一结果。他旗下主要有三大业务，分别是云算力销售平台吉比特、发币LTG（辣条哥，也是雷太国名字的三个首字母）、交易所CHANGE COIN（币兑）。雷太国确实曾购买大量矿机建设矿场，但后续在资金盘的道路上越走越远。

再往前，7月2日关于币圈OTC大佬赵东“被调查”一事引发广泛关注，2日中午一条传闻在币圈广泛流传，称上午10:40左右被盐城警方带走。但后续吴说区块链证实，赵东是协助杭州市局进行调查。盐城事宜属于不实信息。但这也从侧面说明了盘圈/币圈对盐城的恐惧程度。

盐城警方的最知名一战，是19年一举击破全球第一虚拟货币资金盘PLUSTOKEN。PLUSTOKEN是以搬砖套利吸引投资者的庞氏骗局，涉及资金达30多亿美金。此案的标志性意义，是中国警方让躲在境外的传销犯罪者也遭到抓捕，这在过去并不多见。

盐城市公安局称，2019年初 ，盐城公安机关接到报警：有人利用PLUSTOKEN网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。6月27日，公安机关开展境外执法协作，瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人，其中有利用PLUSTOKEN网络平台从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。相关人员利用PLUSTOKEN平台，打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施传销犯罪之实，已涉嫌组织领导传销活动罪。

8月16日晚间，人民检察院案件信息公开网发布，盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕，疑似为PLUSTOKEN相关负责人。

除此之外，近期DGC币、wotoken案、亚泰坊等涉及虚拟货币传销的案件也在盐城判决或开庭。其中“WoToken”平台涉案资金达到70多亿人民币；DGC币涉案金额50多亿人民币；亚泰坊涉案金额达8.14亿元。

熟悉盐城的律师告诉吴说区块链，首先，盐城本身有比较多的传统传销案件甚至传销风气。2018年丁香园一篇名为《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》的文章风靡全网，后来因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑9年的权健老板束昱辉，就是盐城市大丰区新丰镇裕北村人。

其次，盐城当地虚拟货币相关传销、资金盘比较流行，因此也确实有很多本地受害者；最后，由于前两者，同时作为发达地区的警方，办理相关案件的经验相对丰富，能力比较强，尤其在侦破PLUSTOKEN案件中积累了相关经验。