Bitfinex母公司向美国法院提交搜证申请，拟追回被冻结的8.8亿美元资金

要点：

• Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序（Discovery）申请。
• Bitfinex表示，该公司提交的申请旨在追回Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital）的8.8亿美元资金。
• Bitfinex自2018年12月起就无法使用Crypto Capital托管的8.8亿美元资金，因为这家支付处理公司声称其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结

Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序（Discovery）申请，内容涉及其暂时无法获得的8.8亿美元资金，这些资金与该加密货币交易所和Crypto Capital和其他实体的支付处理关系有关。

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Bitfinex要求传唤Rondell“Rhon”Clyde Monroe，并要求TCA投资银行和信托公司（TCA Bancorp）的副总裁Monroe出示文件。iFinex注册地在英属维尔京群岛，它的这份申请是根据《美国法典》第28章1782节(a)提出的，这是一项联邦法律，允许美国法院使用搜证工具来协助非美国的诉讼。因此，如果该申请获得批准，将允许对其中所述的外国案件进行取证和提交文件。Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini在提交申请的同时提交了一份支持声明。

Bitfinex表示，该搜证申请为了追回Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital）托管的8.8亿美元资金。Bitfinex声称，Crypto Capital自2014年以来一直向加密货币交易所提供支付处理商服务，但主要是在2017年至2018年期间，当时Bitfinex由于受到美国银行的压力，与台湾的银行断绝也业务关系。

Bitfinex进一步声称，至少从2018年12月起，该公司就无法使用Crypto Capital托管的8.8亿美元资金，因为这家支付处理商声称，其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结。Bitfinex已经或计划在所有这些国家提起法律诉讼，试图追回这些资金。

Bitfinex还认为，Crypto Capital使用了TCA Bancorp的一个或多个账户，以方便交易所资金的转移。Bitfinex表示，Monroe拥有的信息和文件将有助于证明这一关系，并证明Bitfinex对该8.8亿美元的索赔属实。

据Bitfinex称，Monroe和TCA Bancorp通过英国实体G.T.S. Resources Limited（又名Spiral Global Development Limited）持有Bitfinex 3.06亿美元的资金，该实体由Reginald Fowler全资拥有。Bitfinex表示，直到2018年12月，它才知道Crypto Capital与Fowler的关系。Fowler目前正在接受美国检察官办公室的欺诈调查。据称，Crypto Capital还将Bitfinex 3.55亿美元的资金存放在波兰的Spoldzielczy银行账户中，另外2.18亿美元则存放在葡萄牙的3家银行中。这三笔款项的总额为8.8亿美元。

此外，Bitfinex在该搜证申请中要求Crypto Capital提供一些美国银行的所有权和账户使用情况，这些银行包括汇丰银行（HSBC）、花旗银行（Citibank）、美国银行（Bank of America）、太阳信托（Sun Trust）、道明银行（TD Bank）、美国合众银行（US Bank）、富国银行（Wells Fargo）等。这些信息旨在帮助Bitfinex建立与在波兰、葡萄牙和英国等实体持有的资金之间的关系。