快訊》CoinWorld（尹天下）被金管會移出「合規交易所」名單！恐無法繼續營業

根據金管會更新本土合規虛擬通貨業者名單中，CoinWorld 尹天下也在 8 日被移除。官方稱是自請終止業務。
（前情提要： 金管會要Line官方刪掉「所有加密貨幣群組」？主管機關：是謠言 ）
（背景補充： 幣想科技被金管會除名！金檢後拔掉合規資格，恐無法繼續營業 ）

＊8日14：20更新：CoinWorld貼出聲明。

繼 5 月 7 日號稱全台最大加密貨幣實體連鎖店的「幣想科技」被金管會移出合規虛擬通貨業者名單後，今天（8）金管會再度 更新業者名單 ，原本名列其中的尹天下國際顧問管理公司（CoinWorld）被移出洗防登記名單，不再是國內合規虛擬通貨業者。

近期幣想科技涉嫌詐騙洗錢而引發金管會重視，主委彭金隆在4月底曾表示，已派檢查局同仁前往查帳、進行金融檢查。而在各縣市經營十數間實體店面的尹天下（經營品牌為 CoinWorld）今天也被移除在合規名單之外。

先前，尹天下曾在 3 月底對金管會提出防洗登記申請，如今被移出業者名單，CoinWorld在自家粉專貼出聲明，稱：

「近年來隨著市場變化加劇，以及層出不窮的業者涉及非法事件，大量用戶開始湧入我們的門市，其中不乏嘗試突破封鎖線之使用者。各門市甚至收到恐嚇威脅，要求取消風控機制，否則要對店面不利。」

「在全面審慎評估風險與資源配置後，我們選擇主動向主管機關提出終止業務的申請，並已完成公告程序。自遞出申請當日起，本公司已不再提供任何虛擬貨幣交易服務。」

金管會金檢重點

金管會強調，所有在台灣境內從事虛擬資產業務的業者，皆須向金管會完成洗錢防制法遵登記。主委彭金隆先前也表示，在幣想科技事件後，未來將更嚴格審查VASP的相關執照與營運資格，本月針對加密貨幣業者專案金檢的重點聚焦在這五大點：

• 防制洗錢（AML）：檢視業者是否有效落實洗錢防制規範。
• 打擊資恐（CFT）：評估業者在防堵資助恐怖主義活動方面的措施。
• 反武器擴散（CPF）：查核業者是否遵守防範資助大規模毀滅性武器擴散的相關規定。
• 消費者保護：檢視業者對客戶權益的保障機制是否完善。
• 防制詐騙措施：評估業者在預防及處理詐騙事件上的應對能力。

如今幣想科技、尹天下已從名單上被移除，也就是說，兩間業者目前的實體門市、網路等通路，理應不能再提供客戶交易、託管加密貨幣等服務。

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