网友深扒持币10亿美元巨鲸动向：疑与暗网有关，超1亿美元BTC流入Bitfinex等交易所

最近几天reddit上一名网友对一个疑似暗网“丝绸之路 (SilkRoad)”有关的总计有10亿美元的大型钱包的动向进行了一系列深入调查。

该网友表示，沉寂四年之后，原始钱包中拥有的111,114.62枚比特币正在分批转移。

被转移出的资金主要被转移至Bitfinex和Binance等交易所钱包，转出金额相当于最初资金的14%，超过1.1亿美元。

疑似与“丝绸之路”有关钱包地址沉寂四年后开始活动

8月30日，一位名为“sick_silk”的网友在reddit上发文表示，似乎与暗网“丝绸之路 (SilkRoad)”有关的大型钱包的所有者，在近3天以来一直在转移近10亿美元的虚拟货币资金，这些资金在之前曾被分批拆分成100枚比特币存入不同的钱包地址中。

原始钱包拥有111,114.62枚BTC 和若干枚BCH，目前估值为8.44亿美元(不包括其他比特币的分叉币)。这些“子钱包”的最后一波大规模动作发生在4年零5个月之前 (2014年3月9日)。

当时，这些比特币先是被拆分为6万枚，然后是3万枚/ 2万枚/ 1万枚/ 5000枚/ 500枚，现在每个钱包持币数量非常分散，每个钱包拥有100枚BTC。

小葱APP整理，原始钱包部分拆分图如下：

原始钱包地址来自何处？

原始钱包地址为：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a，网友“assortmentofsorts”在2013年10月的时候曾表示 1933开头的地址似乎是 “丝绸之路”钱包地址 ，而此地址目前依旧陆续发生着比特币相关交易，2018年有5笔交易，2017年有13笔交易，但接收和发送的比特币数量非常少。

不过经追踪发现，它似乎并没有被链接到“丝绸之路”创始人DPR被捕时的钱包地址（1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH，这里2个地址之间只有0.001 BTC的交易），所以要么是FBI没有卖出去（上次拍卖会是2015年1月），要么是其他人（与“丝绸之路”有联系或者无联系）可以控制这笔资金。

网友“sick_silk”表示，如果它不是一个与“丝绸之路”相关的钱包地址的话，则存在以下可能（按降序概率排序）：

a）MtGox拥有的冷钱包地址已被没收或仍为MtGox所有：MtGox于2014年2月申请破产，一个月后，该钱包资金于2014年3月转移。这些钱包移动日期与前MtGox CEO“法胖”在2014年3月7日(1dda0f8827518ce4d1d824bf7600f75ec7e199774a090a947c58a65ab63552e3)丢失的20万枚BTC的移动日期非常相似。

b）一个“巨鲸钱包”，111111枚比特币主要来自2011年6月21日处理的37421枚比特币存款，成为一个早期采用者的钱包地址（70d46f768b73e50440e41977eb13ab25826137a8d34486958c7d55c5931c6081）

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z）一位自称是中本聪的科学家与网络安全专家的钱包。

调查这10亿美元资金去向

9月2日，这位名为“sick_silk”的网友又在reddit上对疑似“丝绸之路”钱包出来的10亿美元BTC进行了调查。

他表示，这些资金的所有者正在抛售这些资金或者与其他货币进行交换，或用来隐藏自己的行为。

这名网友构建了一个图表，来跟踪最初的111,114枚BTC钱包，每个分支代表通过几个钱包发送的一系列交易。

红色节点表示一天内的交易，黄色节点表示最近的1个月的交易，蓝色节点表示小于一年的交易，绿色表示其他交易。

追踪发现111114 枚BTC中至少15593枚BTC已经被转移到Bitfinex和Binance钱包。这相当于最初资金的14%，超过1.1亿美元。

Bitfinex 钱包

11114枚BTC已转至Bitfinex钱包1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g，大部分转帐时间为过去7天(8月24日- 9月2日)。

以下是交易明细:

Binance钱包

4421枚比特币已经转移到Binance 钱包：1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s上，大部分比特币在过去10天(8月21日- 9月2日)已经转移。

以下是交易明细:

Bitmex钱包

发现210枚比特币通过以下6笔主要交易转入了Bitmex钱包地址：

发现了350枚比特币从Bitmex钱包已转移，也许已经被“洗白”:

在过去的几天里，比特币的价格有所走强，整个市场也小幅回暖，小葱APP行情显示，比特币目前升至7200美元上方交投。

不过Reddit的一些用户质疑，为什么这个用户在3天内如此深入地调查这些钱包的所有动向，是否有特别的意图。

此外，资金流入Bitfinex等交易所的说法也是这位”热心“网友的一家之言，真实流向是否如其所述，仍待进一步验证。对此，小葱APP也将持续追踪。