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FTX新任CEO国会证词要点提炼

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美国当地时间 12 月 13 日,美国众议院金融服务委员将召开关于 FTX 事件的听证会,FTX 新任首席执行官 John Ray III 计划出席作证。

在提前公开的证词中,除了关于现领导团队的基本介绍以及向监管层表决心的内容外,Ray 主要详述了 FTX 前任管理层的八大过失,并介绍了该团队现如今的五大目标及困难,详情如下:

 

八大过失

  1. 系统管理存在缺陷,高层管理人员可以访问客户资产的存储系统,且没有适当的安全机制来防止他们转移这些资产。

  2. 资产管理存在缺陷,存储上亿美元加密资产的私钥未能得到有效的安全控制或加密。

  3. Alameda 可从 FTX.com 借出资金进行交易,且不受任何有效限制。

  4. 资产混淆不清。

  5. FTX 的近 500 项投资缺乏完整的交易文件。

  6. 没有经审计的可靠财务报表。

  7. 缺乏专门的财务及风险管理职员,这在任何接近 FTX 体量的公司中基本都是标配。

  8. 整个 FTX 集团下的子公司均缺乏独立的管理。

(注:关于第 8 项过失,Ray 在证词中着重提到了 FTX US,并指出 FTX US 也并非是像 SBF 所描述的那样独立于 FTX.com 运营。)

五大目标

1. 第一个目标是尽快控制局面,这已经在有条不紊地推进了。这项工作的重点包括建立会计、审计、现金管理、网络安全、人力资源、风险管理和其他系统,这些系统在我上任之前并不完善甚至完全不存在。

2. 第二个目标是资产的保护及恢复,这也是重中之重。我们正在夜以继日地追踪并保护各种资产,但其中很大一部分可能已经失踪、被挪用、或由于缺乏适当的记录而难以追迹,我们正在与 Nardello & Company、Chainalysis、BitGo、Alvarez & Marsal 以及网络安全公司合作进行这些恢复工作。到目前为止,我们已经保护了超过 10 亿美元的数字资金。

3. 第三个目标是透明度调查。我们正在与 Sullivan & Cromwell 事务所的网络安全团队合作推进这一进程,他们正在收集证据以帮助我们了解是什么导致了这场崩溃。

4. 第四个目标的重要在于效率及协调,这需要与其他司法管辖区子公司的破产程序进行合作和协调。

5. 最后的目标是通过最终重组或出售 FTX 集团复杂的业务、投资、数字资产和实物财产,实现所有利益相关者的价值最大化。

五大困难

  1. FTX.com 的客户资产与 Alameda 交易平台的资产混合在了一起。

  2. Alameda 利用客户资金从事杠杆交易,致使客户资金遭受巨大损失。

  3. FTX 在 2021 年底至 2022 年曾疯狂支出,在此期间花费了大约 50 亿美元来进行收购或投资,其中许多业务和投资的价值已大幅下跌。

  4. 向内部人士发放的贷款和其他款项超过 10 亿美元。

  5. Alameda 作为做市商的商业模式需要将资金部署到各种第三方交易所,这些交易所本身就不安全,而某些海外司法管辖区提供的保护又进一步加剧了这种情况。

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