​01《孤注一掷》引发社会对“虚拟货币”诈骗的热议

近期，“反诈”题材电影《孤注一掷》自上映后迅速走热。

电影中，王大陆饰演的阿天抵押家中房产，花费 800 万人民币购入了名叫「科太币」的“虚拟货币”，企图赚取高额的收益。而为了吃掉这笔钱，王传君饰演的诈骗团伙头目亲自指挥，在 10 分钟内将 800 万分散到世界各地的银行，再由“车手”到 ATM机上取现。等受害者反应过来的时候，钱已经追不回来了......

而现实远远比电影中的桥段更为魔幻：

电影点映当天（8月5日），与影片同名的 meme代币「科太币」也悄然上线，并且多条链上均有类似项目。

随着电影热度的上涨，meme 代币「科太币」的价格也一路暴涨，最高涨幅达1000 %。Dune 数据显示，Meme 代币「科太币」交易量已突破 1000 万美元。似乎大家都已经忘记， 电影《孤注一掷》拍摄的初衷是提醒观众警惕包括虚拟货币在内的各种诈骗犯罪 。

网易区块链从成立以来，秉持着技术向善的原则，不仅曾协助多地公安机关研判虚拟货币诈骗项目背后的运作机制、寻找项目的关键人员、分析资金链路，提供了技术层面的帮助，也积极配合公安机关宣传防范各类犯罪行为。

在今年5月15日，滨江公安经侦大队联合网易区块链发起《与民同心，为您守护》活动，通过 Web3.0 技术和数字藏品向社会各界宣传防范经济犯罪知识。

02常见的四种“虚拟货币”诈骗类型

在虚拟货币案件频发的当下，小编向团队内的技术大大们讨教后，整理了市面上常见的四种“虚拟货币”诈骗类型，帮助更多的普通人识破不法分子精心策划的“孤注一掷”骗局，守住钱袋子！

（1）投资类诈骗

投资类诈骗以虚拟货币投资为噱头，骗取受害者钱财。诈骗分子宣扬高额收益、只赚不赔、百倍/千倍涨幅、带单操作、虚假上涨趋势图等等噱头和手段诱导受害人进行虚拟货币投资，最后骗取受害者资金跑路。常见诈骗手段有 ICO 诈骗、代投诈骗、拉高出货诈骗等等。

• 虚假 ICO（Initial Coin Offering）：ICO 是推出虚拟货币的一种新的方式，旨在从投资者手中筹集资金。看似是进入虚拟货币底层的机会，但由于无法预测新代币在未来的表现，因此存在较大风险。虚假ICO分两种，其一是完全伪造代币，另一种是诈骗者实际持有ICO的虚拟货币。

• 空气/山寨币诈骗：这种诈骗通常涉及创建和推广一种虚假的加密货币，以吸引投资者购买，最终骗取他们的钱财。常见特征有虚假承诺和宣传、虚假承诺和宣传、缺乏透明度和监管。

• 代投诈骗：诈骗分子声称可以代为管理或投资他人的虚拟货币资产（如老师带单炒币），以获取高额回报承诺来吸引投资者，并要求投资者将其虚拟货币资产转移到特定的账户上，最终将投资者的资金挪用或转移到自己的账户中。

• 拉高出货诈骗：诈骗分子声称某个虚拟货币即将上涨，鼓励投资者以高价购买。一旦投资者购买了货币，诈骗分子会立即出售自己的持仓，导致货币价格暴跌，投资者遭受损失。

所谓的 GEC 环保币只是一个自称“世界环保创业基金会”的环保组织零成本弄出来的虚拟货币，该组织通过人为控制“虚拟货币”的涨跌，忽悠见利的人花钱加入，购买平台的“虚拟矿机”，赚取“虚拟货币”买卖的手续费，获取大量资金，同时引诱参与者发展下线，下线生产出的“虚拟货币”给上线“分红”。最终平台的“虚拟货币”实为空气币，并无任何价值。

（2）交易类诈骗

交易类诈骗即发生在交易过程中。诈骗者创建看似正规的加密货币交易平台，模仿知名的加密货币交易所，吸引用户存入资金并进行交易，通过操纵交易数据或拒绝提款来骗取用户的资金。这些平台可能并不存在实际的交易市场，只是用来骗取用户的资金，甚至涨跌数字都是虚假的，是由诈骗分子在后台随意操控的。

（3）钓鱼类诈骗

钓鱼类诈骗是目前最流行的诈骗方式之一，不法分子主要通过钓鱼链接或网站盗取他人虚拟货币。诈骗分子通过搭建几可乱真的虚假网站、APP 或者通过邮件、短信等发送免费领空投、赠品等广告，诱导受害者点击链接，盗取受害者私钥，进而盗取虚拟资产。

为防止成为此类诈骗案的受害者，平时需要注意确认网站的URL，确保访问的是正确的交易所或钱包网站；不点击来自未知发送者或可疑的电子邮件或信息中的链接；仔细检查应用程序的开发者和评价，只从官方来源下载应用程序。时刻保持怀疑之心，必要时可通过官方验证通道核实。

（4）“杀猪盘”骗局

虚拟货币的“杀猪盘”骗局一般通过网络实施，诈骗者经过精心策划和包装，伪装成“高富帅”、“白富美”或事业有成的成功人士，通过社交软件、相亲平台或交友社群寻找受害者，获取信任后，诱导受害者投资所谓虚拟货币项目，一旦资金到账就立马卷款走人。

看完小编的科普后，大家心里都有谱了吗？那么，小编来考考大家！ 影片《孤注一掷》中不法分子利用meme「科太币」哄骗受害者的行为属于以上哪种诈骗类型呢？可以在留言区告诉小编哦~

03结语

《孤注一掷》中说：“人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。” 加密货币本身并不是诈骗的根本原因，而是不法分子利用人性贪婪进行欺诈的行为 。

因此，公众正确认识数字资产，并防范虚拟货币诈骗是至关重要的。我们首先应理解数字资产的本质和风险；二是时刻警惕虚拟货币诈骗行为；三是加强金融素养，了解数字资产的基本知识和投资原则，学会识别和应对各种诈骗手段，如钓鱼邮件、假冒网站和虚假投资机构等；四是积极参与监督和举报，共同维护数字资产市场的健康发展。

最后，再次呼吁大家警惕虚拟货币诈骗，不要轻信高收益承诺，提高防范意识。